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绵阳市商业银行违法遭罚 漏报国际收支统计申报数据

2019-10-26 点击:1794
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国家外汇管理局四川省分行公布的《外汇行政处罚信息(绵汇采购〔2019〕1号)》近日显示,绵阳市商业银行股份有限公司的国际收支统计适用于2018年1月至12月的间接报告数据存在违规情况,但报告不足。根据《中华人民共和国外汇管理条例》的第40条,国家外汇管理局绵阳市中央分局向他发出警告,并责令其改正,并处以5万元罚款。

绵阳市商业银行2018年年度报告显示,截至2018年底,绵阳市商业银行最大股东是五矿资本控股有限公司,持股比例为20.00%;第二大股东为四川福临运输集团。公司持股比例为8.65%。第三大股东为四川旋律集团实业有限公司,持股比例为8.20%。

《中华人民共和国外汇管理条例》第48条:发生下列情形之一的,外汇管理部门应当责令其改正并给予警告。机构可以处以三十万元以下的罚款,个人处以五万元以下的罚款:

(1)未按照规定报告国际收支统计;

(2)未按要求提交财务会计报告,统计报表等;

(3)未提交有效文件或未按照规定提交的不正确文件;

(4)违反外汇帐户管理规定;

(5)违反外汇注册规定;

(6)拒绝或阻碍外汇管理部门依法进行监督,检查或调查。

以下是原始罚款:

(编辑:赵金波)

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