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警方通报捞财宝案进展:戴志康等20人被批捕,已追缴现金约2亿元

2019-10-28 点击:741

警方对这件捕鱼宝案的进展进行了报告:包括戴志康在内的20人被捕,已经追回了约2亿元人民币现金。 Internet Finance News Center 2019.9.29我要分享

公安机关已初步追回现金2亿元

9月28日,上海市公安局浦东分局发布了《关于上海证大文化创意发展有限公司涉嫌非法吸收公众存款案的侦办进展情况通报》(以下简称“通知”)。通知指出,在上一次报告涉及的41名犯罪嫌疑人中,检方除保释候审外,还于9月27日批准逮捕戴墨康等20多名犯罪嫌疑人。最初收回了约2亿元人民币现金,并封存并冻结了相关的银行账户,房地产和股权。恢复和破坏工作仍在全面进行中,最终解决将由法院依法进行。警方同时获取了该公司“彩财宝”和“正大财富”平台的数据,并聘请了司法审计公司对每位投资者的出借资金进行确认,并追查其下落。资金。据琼文网报道,警方获悉,2019年8月1日,上海市公安局浦东分局先后接到群众举报,称上海证大文化创意发展有限公司平台及``正大“财富”公司涉嫌非法集资,警方接受了调查。 8月29日,“正大公司”戴莫康的法定代表人和总经理戴莫新等人向警方投案,并表示在公司运营期间存在非法活动,如设立资金池和挪用资金。无法兑换。据此,上海市公安局浦东分局对涉嫌非法吸收公共存款的“正大公司”提起诉讼,并采取了戴墨康,戴墨心等41名犯罪嫌疑人采取刑事执法措施,抓获相关人员。资产。经调查,“正大公司”通过了“金宝”在线金融平台(上海证大爱特金融信息服务有限公司)和“金财富”线下财务管理,未获得相关国家金融融资许可。该商店(上海证大拇指财富管理有限公司)非法吸收了未指定公众的存款。据了解,上述通知中提到的警察是该公司董事长戴志康。在操作方面,根据钓鱼宝透露的数据。截至2019年7月底,平台累计交易金额为296.38亿元,贷款余额为49.96亿元,当前借方数据为,当前借款数为。再次声明上海证大投资咨询有限公司。该公司借入的资金和“大财宝”平台均已涉案,借款人应依法履行还款义务。

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